公司及子公司拟利用不跨越人平易近币2。5亿元闲置自有资金采办低风险、流动性高的理财富物。正在上述额度内，资金能够滚动利用。
公司对于应收账款及其他应收款以预期信用丧失为根本确认坏账预备，按雷同信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有根据的消息，包罗前瞻性消息确定预期信用丧失率。按照上述坏账预备计提政策，2024年度公司计提应收账款及其他应收款减值预备共111。88万元，截至2024年12月31日应收账款坏账预备余额1，368。05万元，其他应收账款坏账预备余额686。99万元。
公司从营发成品系列产物的出产及发卖营业，次要产物包罗男发块、女拆假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发成品为从同时兼具人发化纤夹杂发成品等，次要出口地域为、欧洲、日本。公司发成品出口采用以销定产的营业模式，具有从研发、设想、采购、精细出产、发卖的完整财产链，且具有多个自有品牌。
九、审议通过《公司2024年度董事述职演讲（满洪杰）》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
中国是世界上老年生齿规模最大的国度，国度统计局数据显示，截至2024岁尾，我国65岁及以上白叟2。2亿，占全国生齿的15。64%，据国度卫健委测算，估计到2035年中国60岁以上生齿将冲破4亿，正在总生齿中的占比将跨越30%。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事述职演讲（满洪杰）》。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十一次会议于2025年4月28日正在青岛市崂山区松岭131号17楼会议室以现场体例召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议由监事会密斯召集和掌管，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级办理人员列席了会议。会议的召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议构成如下决议。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）及其子公司按照日常运营和营业成长需要，估计2025年度将取公司控股股东山东鲁锦进出口集团无限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团无限公司（以下简称“新华锦集团”）及其节制的子公司、有严沉影响的参股公司等联系关系朴直在产物发卖、采购、物流、结汇购汇、衡宇租赁等方面发生联系关系买卖。
本次变动签字注册会计师系中兴华内部工做调整，不会对公司2024年度财政报表和内部节制审计工做发生影响。
董事会认为：公司本次计提减值预备遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，表现了会计处置的隆重性准绳，计提根据充实，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产情况和运营环境。
4、要求全体董事、监事、高级办理人员认实进修体会《国务院关于进一步提高上市公司质量的看法》《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司消息披露办理法子》等相关法令律例、规范性文件的要求，深切进修上市公司规范运做法则和管理轨制，提高合规运营认识，同时公司要求公司总部及部属企业相关人员认实进修相关管理合规要求，对取联系关系方往来事项均予以出格注沉，杜绝此类事项再次发生。
公司纺织服拆营业以OEM为从，次要包含各类针织品、服拆、家用纺织品、纺织面料等产物的出口，次要出口市场为日本、欧洲、、美国等国度。公司通过不竭整合财产链上下逛资本，为国表里客户供给高质量的纺织服拆产物。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》的相关内容。
截至2024年12月31日，昌邑森汇资产总额30，813万元，欠债总额22，110万元，净资产8，703万元，资产欠债率71。76%，2024年度停业收入27，589万元，净利润-389万元。（未经审计）！
本次变动后，为公司供给2024年度审计办事的项目合股人、签字注册会计师别离为吕建幕先生、丁兆栋先生。
项目质量节制复核人：杨怯，1999年成为注册会计师，从2000年起处置审计工做，处置证券办事营业跨越15年，2013年起头正在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗亭，担任过多个证券营业项目标质量复核，包罗上市公司年报及并购沉组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备响应的专业胜任能力，2024年起头为公司供给审计办事。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-014）。
按照海关统计数据，2024年我国纺织品服拆出口3011。03亿美元，同比上升2。8%，此中，纺织品出口1419。60亿美元，同比上升5。7%，服拆出口1591。43亿美元，同比上升0。3%。中国对次要市场纺织服拆出口环境全体优良，但表示有所分化，对美国、欧盟、东盟等次要商业伙伴出口增势优良，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口呈负增加。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
按照《企业会计原则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）第三十等相关，对于不属于单项履约权利的类质量，企业该当按照《企业会计原则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）进行会计处置。正在对因上述类质量发生的估计欠债进行会计核算时，企业该当按照《企业会计原则第13号一或有事项》相关，按确定的估计欠债金额，借记“从停业务成本”、“其他营业成本”等科目，贷记“估计欠债”科目，并响应正在利润表中的“停业成本”和资产欠债表中的“其他流动欠债”、“一年内到期的非流动欠债”、“估计欠债”等项目列示。
截至2024年12月31日，青岛金汇资产总额14，003万元，欠债总额8，387万元，净资产5，616万元，资产欠债率59。89%，2024年度停业收入2，216万元，净利润-1，009万元。（未经审计）。
中兴华计提职业风险基金10，450万元，采办的职业安全累计补偿限额10，000万元，计提职业风险基金和采办职业安全合适相关。
1、本次计提资产减值预备的资产项目录要包罗应收账款、其他应收款、存货、商誉及其他流动资产，2024年1-12月计提各项资产减值预备合计19，372。77万元。具体明细如下。
2、被安全人：公司及全体董事、监事、高级办理人员以及相关义务人员（具体以取安全公司签定的安全合同为准）。
●已履行的审议法式：曾经公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议审议通过。
十三、审议通过《关于公司2025年度高级办理人员薪酬方案的议案》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事孟昭洁密斯回避表决）。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度财政及内部节制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下。
监事会认为，本次会计政策变动是按照财务部的相关进行的调整，相关决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等。本次会计政策变动不会对公司财政报表发生严沉影响，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，同意公司本次会计政策变动。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
长生运营是国内最早引进日式保养办事模式和日式办事的养老公司，通过日本养老品牌的引入，同时不竭叠加合适中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项营业不竭立异，能够满脚对养老运营的多元化需求。
公司石墨新材料营业次要通过控股子公司青岛森汇和青岛海正开展，公司具有的两座石墨矿，资本劣势凸起。青岛森汇和青岛海正次要处置天然鳞片石墨的开采出产加工，公司通过九磨十选的浮选工艺，为下旅客户供给较高纯度的石墨初级产物。对内通过自从研发、手艺立异提高石墨产物附加值，打制一流的石墨精辟出产；对外以石墨矿为起点，向下逛积极摸索和结构石墨正在新材料范畴的使用。
联系关系关系：鲁锦集团是公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，鲁锦集团是公司的联系关系方。
●风险提醒：本次被人新华锦纺织、青岛森汇、青岛海正资产欠债率跨越70%，敬请泛博投资者留意投资风险。
鉴于公司全体董事均为被安全对象，属于好处相关方，公司全体董事均回避表决，该议案间接提交大公司2024年年度股东大会审议。
演讲期内，公司次要环绕“新商业、新材料”开展营业运营，一是发成品、纺织服拆的出口和跨境电商进口，出口营业和进口营业双向轮回；二是环绕石墨矿开展石墨深加工及石墨使用的新材料营业。
本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
为愈加实正在、精确地反映公司截至2024年12月31日资产和运营情况，按照《企业会计原则》及公司会计政策等相关，公司对截至2024年12 月31日归并范畴内各类资产进行了查抄和减值测试。本着隆重性准绳，公司对存正在减值迹象的资产计提了响应减值预备。现将具体环境通知布告如下。
演讲期内，世界经济苏醒迟缓，大国博弈加剧，地缘冲突频发，全球供应链沉构加快。正在此布景下，我国纺织服拆行业展示出强大的成长韧性，通过优化产物布局、保守市场、成长跨境电商等新业态新模式，持续深化外贸转型升级，全年出话柄现正增加。
1、昌邑森汇、青岛金汇和青岛葆桦次要处置石墨深加工营业，是青岛森汇石墨无限公司的主要客户。估计2025年青岛森汇石墨无限公司将完成采矿许可证的打点并开工，估计将取昌邑森汇、青岛金汇、青岛葆桦发生的联系关系发卖金额均为1，000万元。
中兴华近三年存正在执业行为相关平易近事诉讼：正在青岛亨达股份无限公司证券虚假陈述义务胶葛案中，中兴华被鉴定正在20%的范畴内对亨达公司承担义务部门承担连带补偿义务。
本公司董事就本次联系关系买卖事项出具了书面看法，次要内容为：公司取联系关系方之间的日常联系关系买卖均为出产运营勾当所必需，联系关系买卖是本着公允、公允的准绳进行的，不存正在损害公司和中小股东好处的行为，不会对公司将来的财政情况、运营及性发生负面影响。决策法式上，联系关系董事回避表决，法式合规，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、青岛中绵是公司子公司山东新华锦纺织无限公司的联营公司，正在出产部门中高档服拆方面具有较强劣势，山东新华锦纺织无限公司估计2025年将向青岛中绵针织无限公司发卖面料及采购成品服拆，估计2025年联系关系买卖金额别离为2，000万元和3，000万元。
2024年公司日常联系关系买卖按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号逐个买卖取联系关系买卖》及公司相关严酷施行，日常联系关系买卖价钱取非联系关系买卖价钱分歧，以市场化准绳确定，不存正在损害非联系关系股东好处的环境。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于采办董监高义务险的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。
（二）公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2025年度的财政及内部节制审计机构，同意2025年度的财政审计费用估计为人平易近币75万元，内控审计费用估计为人平易近币35万元。
二十四、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘轨制〉的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部门办理轨制的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。
跟着新进入者不竭涌入，跨境电商行业规模持续扩大，行业合作日益激烈。2024年，正在国内消费决心不脚、消费降级的布景下，跨境进口电商行业面对诸多挑和。
5、运营范畴：许可项目：非煤矿山矿产资本开采。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物成品制制；非金属矿及成品发卖；石墨及碳素成品制制；石墨及碳素成品发卖；石墨烯材料发卖；新材料手艺研发；收集手艺办事；企业办理；企业办理征询；建建用石加工；建建材料发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
1、公司总裁、财政总监、董事会秘书及相关工做人员当即构成核查小组，取控股股东积极沟通，督促其尽快偿还占用资金，尽最大勤奋降低对公司的晦气影响，公司及中小股东好处，截至本通知布告披露日，公司控股股东及其联系关系方已偿还全数占用资金及利钱。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于修订〈公司章程〉及部门办理轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-021）。
2024年度收入总额（未经审计）为203，338。19万元，审计营业收入为152，989。42万元，证券营业收入为32，048。30万元。
注1、注2：新华锦集团取鲁锦集团配合为公司子公司供给，公司及子公司无需供给反，2024年新华锦集团取鲁锦集团对公司子公司的最高额度均为30，000。00万元，此中现实利用的金额均为9，200。00万元。
十、审议通过《关于采办董监高义务险的议案》（表决成果：同意0票，否决0票，弃权0票，全体监事回避表决）？。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。
为满脚子公司一般出产运营需要，山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“新华锦”或“公司”）及其全资子公司拟为子公司向国内贸易银行申请银行授信供给不跨越人平易近币3。4亿元，此中，公司为新华锦纺织供给不跨越人平易近币12，500万元，为上海荔之供给不跨越人平易近币15，000万元，为青岛森汇供给不跨越人平易近币3，000万元，为青岛海正供给不跨越人平易近币3，000万元，公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际商业无限公司（以下简称“盈商国际”）为新华锦纺织供给不跨越人平易近币500万元。本次3。4亿元是年度最高额度，现实金额以最终签订并施行的合同为准。具体环境如下！
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变动的议案》。按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，公司本次会计政策变动无需提交股东大会审议。具体内容如下？。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度演讲》和《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度演讲摘要》。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2025年第一季度演讲》。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2025年第一季度演讲》。
2024年度上市公司审计客户家数170家，审计收费总额 22，297。76万元，涉及的行业包罗制制业，消息传输、软件和消息手艺办事业，批发和零售业，房地财产，采矿业等。
6、根基财政环境：2024年12月31日上海荔之资产总额28，780。89万元，欠债总额10，029。62万元，此中流动欠债10，029。44万元，净资产18，751。27万元，资产欠债率为34。85%；2024年度停业收入37，475。07万元，净利润2，984。51万元。（以上为审计后数据）。
六、审议通过《公司2024年度董事述职演讲（刘树艳）》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事刘树艳回避表决）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于为子公司供给的通知布告》（通知布告编号：2025-016）。
中兴华成立于1993年，2000年由国度工商办理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所无限义务公司”，2009年接收归并江苏富华会计师事务所，改名为“中兴华富华会计师事务所无限义务公司”，2013年进行合股制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）”。注册地址：市丰台区丽泽20号院1号楼南楼20层，首席合股人：李卑农。
董事会认为本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》、公司相关会计政策的及公司资产现实环境，审议法式、根据充实。此次计提资产减值预备后能更公允地反映公司资产情况，同意本次计提资产减值预备。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议经本次董事会和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
十四、审议通过《关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》（表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票，联系关系董事张航、董盛回避表决）。
监事会同意《董事会关于公司2024年度内部节制非尺度审计看法涉及事项的专项申明》。公司监事会认为董事会的专项申明合适现实环境，将积极督促公司董事会和办理层采纳切实无效办法，消弭强调事项段所涉及事项对公司的晦气影响，进一步完美内部节制，提拔管理程度，切实公司和全体股东的好处。
本次利润分派预案连系了公司成长环境、将来资金需要等要素，合适公司现实环境，不会影响公司的一般运营和持久成长。
当前，成长银发经济曾经成为鞭策经济社会高质量成长的一项主要行动。2024年1月，国务院办公厅印发《关于成长银发经济促进老年人福祉的看法》，这是中国首个以银发经济定名的政策文件，旨为积极应对生齿老龄化，培育经济成长新动能，提高人平易近糊口质量；2024年3月11日，国度成长委、？平易近政部、？国度卫生健康委对《？“十四五”积极应对生齿老龄化工程和托育扶植实施方案》？进行了修订，？以鞭策生齿高质量成长，？完美养老托育办事系统，？满脚人平易近日益增加的夸姣糊口需要；2024年5月8日，平易近政部等21个部分结合印发《关于加速成长农村养老办事的指点看法》，是我国初次正在全国层面特地对成长农村养老办事做出的总体性、系统性摆设。
我国是世界上最大的石墨出产国。按照美国地质查询拜访局发布的最新数据，2023年全球石墨储量为2。8亿公吨，中国石墨储量7800万公吨，占全球储量的27。86%；2023年全球石墨产量为160万公吨，中国石墨产量123万公吨，占全球产量的76。87%。
6、根基财政环境：2024年12月31日青岛森汇资产总额5，033。50万元，欠债总额7，533。66万元，此中流动欠债6，794。41万元，净资产-2，500。17万元，资产欠债率为149。67%；2024年度停业收入1。51万元，净利润-1，312。22万元。（以上为审计后数据）。
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，公司董事以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
（一）公司董事会审计委员会于2025年4月27日召开公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议，对中兴华的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了充实领会和审查，认为中兴华具有证券、期货相关营业从业资历和丰硕的执业经验，对公司运营成长环境及财政情况较为熟悉，正在担任公司审计机构期间，勤奋尽责，严酷恪守中国注册会计师审计原则的，认实履行职责，恪守职业，遵照、客不雅、的执业原则，表示出优良的职业操守，为公司出具的审计演讲客不雅、地反映了公司的财政情况和运营。审计委员会同意向董事会建议续聘中兴华为公司2025年度的财政及内部节制审计机构。
公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司不触及《股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
4、2025年度公司子公司因营业需要打算从银行告贷，估计新华锦集团和鲁锦集团将均为公司子公司供给联系关系2亿元，公司及子公司无需供给反。
次要基于专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，分析考虑参取工做员工的经验和级别响应的收费率以及投入的工做时间等要素订价。
4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。
七、审议通过《关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》（表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票）。
5、运营范畴：许可项目：食物发卖；食物互联网发卖；酒类运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：消息系统集成办事；软件开辟；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食物进出口；保健食物（预包拆）发卖；宠物食物及用品批发；食物用洗涤剂发卖；宠物食物及用品零售；食用农产物批发；食用农产物零售；母婴用品发卖；家居用品发卖；家具发卖；鞋帽批发；鞋帽零售；服拆服饰零售；服拆服饰批发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货发卖；日用品发卖；日用品批发；日用家电零售；电子产物发卖；钟表发卖；办公用品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；货色进出口；手艺进出口；告白制做；广布；告白设想、代办署理；供应链办理办事；计较机及办公设备维修；翻译办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
● 该项日常联系关系买卖为公司一般出产运营行为，以市场公允价钱为订价尺度，未春联系关系方构成较大依赖，不会对公司的持续运营能力发生不良影响。
运营范畴：对外投资、办理取运营（以上不含国度法令律例的范畴）；物业办理；许可范畴内的自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
五、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
“我们提示内部节制审计演讲利用者关心，新华锦2024年度存正在被控股股东的母公司新华锦集团无限公司通过联系关系方非运营性占用资金的环境。截至演讲日，新华锦已收回全数资金及利钱。因为新华锦上述联系关系方买卖未按照公司内部节制轨制履行审批及联系关系方买卖的决策法式且未及时进行消息披露，申明新华锦正在资金领取审批、联系关系方买卖的决策、消息披露等方面存正在内部节制缺陷。截至演讲日，新华锦已对上述问题进行了自查，并对上述内部节制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财政演讲内部节制颁发的审计看法。”。
公司对高级办理人员实施绩效查核，2025年现实领取薪酬将正在上述根基薪酬的根本上按照业绩查核的最终成果上下浮动。
2024年公司监事会严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》、《公司监事会议事法则》的，本着认实、严谨的立场，对公司的、严沉运营勾当、财政情况和董事、高级办理人员履职环境等各方面进行了全面的监视、查抄，较好的完成了监事会的相关工做。
联系关系关系：昌邑森汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将昌邑森汇认定为联系关系方。
截至本通知布告披露日，公司及其控股子公司累计对外总额为28，500万元（尚正在期内的额度），现实供给的金额为20，200万元，占公司比来一期经审计归属于母公司净资产的16。74%。此中，公司为控股子公司供给金额为人平易近币19，700万元，占公司比来一期经审计归属于母公司净资产的16。33%；全资子公司为归并范畴内子公司供给金额为人平易近币500万元，占公司比来一期经审计归属于母公司净资产的0。41%。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。
6、根基财政环境：2024年12月31日青岛海正资产总额1，797。89万元，欠债总额3，264。66万元，此中流动欠债3，264。66万元，净资产-1，466。77万元，资产欠债率为181。58%；2024年度停业收入0万元，净利润-516。06万元。（以上为审计后数据）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》（通知布告编号：2025-018）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的通知布告》（通知布告编号：2025-015）。
48名从业人员因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚14人次、行政监管 办法41人次、自律监管办法5人次、规律处分2人次。
按照公司《投资理财办理轨制》的，投资理财的具体运做由公司董事会授权公司财政部进行，并指定专人担任投资理财的调研、洽商、评估，确定具体的投资设置装备摆设策略、理财品种，施行具体操做事宜。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）正在不影响一般出产运营的根本上，拟合理操纵闲置自有资金，采办信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财富物，添加现金收益，提高公司自有资金的利用效率。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事述职演讲（臧昕）》。
九、审议通过《关于2024年度计提资产减值预备的议案》（表决成果：同意3票，否决0票，公司相关会计政策的及公司资产现实环境，审议法式、根据充实。此次计提资产减值预备后能更公允地反映公司资产情况，同意本次计提资产减值预备。
需要申明的是，公司取联系关系方2024年过活常联系关系买卖估计是营业部分基于其时的营业开展环境、市场需乞降价钱进行评估和测算后的初步判断，为可能发生营业的上限金额，但因现实市场环境取客户要求变化等影响，公司日常联系关系买卖估计取现实发生环境存正在差别，属于一般的运营行为。
上述额度为公司估计的总额，各子公司的额度可按照现实环境进行调剂利用，此中资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处获得调剂额度。
运营范畴：出产运营服拆、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产物、坯布染色，通俗货运(根据交通部分核发的《道运输运营许可证》开展运营勾当）。
鉴于公司全体监事均为被安全对象，属于好处相关方，公司全体监事均回避表决，该议案间接提交大公司2024年年度股东大会审议。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于操纵闲置自有资金进行委托理财的通知布告》（通知布告编号：2025-017）。
具体内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》的相关内容。
● 山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。
1、2025年估计公司及子公司仍需取联系关系方发生发卖商品、采购商品等日常联系关系买卖，具体环境如下表！
财务部于2024年12月6日发布了《企业会计原则注释第18号》（财会[2024]24 号）（以下简称“原则注释18号”），了对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债，该当按确定的金额计入“从停业务成本”和“其他营业成本”等科目。
国内市场方面，“颜值经济”的成长鞭策了发成品需求的添加，假发成品市场前景广漠。近年来，跟着经济的健康成长和居平易近糊口程度的提高，人们对“颜值消费”的需求逐步添加，国内假发消费从功能性需求（脱发、银发群体）向时髦化、快消化转型，年轻群体成为增加引擎，假发成品成为时髦消费新趋向，行业规模不竭成长扩大。特别是跟着流量经济、乐趣电商、曲播带货等电商新模式的多样成长，国内发成品市场将送来加快成长期。
公司跨境电商进口营业次要通过控股子公司上海荔之开展。上海荔之是一家为全球出名品牌正在国内市场供给品牌定位、线上店肆运营、渠道分销、营销整合、数据挖掘、仓储物流等办事的一坐式电商办事运营商，为博朗、Otaly、VDVC等国外品牌进入中国市场供给一坐式新零售处理方案，同时结构亚朵、太太乐、六必居、EVM等国内品牌，正在服饰、小家电、食物、酒店床品等多个品类实现了营业的全面结构，取天猫、拼多多、唯品会、抖音等电商平台均有计谋合做。
● 公司不触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市法则》）第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
拟签字注册会计师：丁兆栋，1999年处置审计工做，自2006年12月到2014年1月正在山东汇德会计师事务所无限公司、自2014年2月至今正在中兴华处置审计工做，处置证券办事营业跨越15年，具备响应专业胜任能力；近三年审计签订东软载波（300183）、软控股份（002073）等上市公司。
丁兆栋先生近三年均不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监管办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。
●本次金额及已现实为其供给的余额：公司及其全资子公司估计为上述子公司供给总额不跨越人平易近币3。4亿元。截至本通知布告披露日公司已现实为其供给金额为2。02亿元。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变动会计师事务所的议案》，同意聘用中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度财政报表和内部节制审计机构。具体内容详见公司于2024年12月11日正在上海证券买卖所网坐上披露的《山东新华锦国际股份无限公司关于变动会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2024-055）。
十九、审议通过《关于中兴华会计师事务所履职环境评估演讲的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于中兴华会计师事务所履职环境的评估演讲》。
截至2024岁暮，合股人199人，注册会计师1052人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师522人。
（三）本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本次计提资产减值事项合适《企业会计原则》和相关政策，合适公司资产现实环境，可以或许公允地反映公司资产情况，会计消息线年计提的各项资产减值预备共削减公司归并报表税前利润19，372。77万元。本次计提资产减值预备曾经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认。
公司使用自有资金进行委托理财是正在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的，不影响公司日常资金一般周转需要，对闲置的自有资金适度、当令的采办理财富物，有益于提高自有资金利用效率，并获得必然的投资收益，有益于进一步提拔公司全体业绩程度，合适公司好处。
联系关系关系：青岛葆桦是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将青岛葆桦认定为联系关系方。
经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为-133，784，242。29元，母公司实现净利润-19，091，973。28元，母公司期末未分派利润为160，692，703。87元。
本次采办董监高义务险合适《公司法》、《上市公司管理原则》等相关轨制的要求，能为公司董事、监事和高级办理人员正在日常出产运营中的履职供给切实保障，从而提高办理层团队的积极性，推进公司高质量成长。本次采办董监高义务险估计领取的费用正在市场所理范围，不会对公司的财政情况形成严沉影响，亦不存正在损害公司及股东，出格是中小股东好处的景象。
●被人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织无限公司（以下简称“新华锦纺织”）和控股子公司青岛森汇石墨无限公司（以下简称“青岛森汇”）、青岛海正石墨无限公司（以下简称“青岛海正”）、上海荔之实业无限公司（以下简称“上海荔之”）。
据海关初步统计，2024年，我国跨境电商进出口2。63万亿元，同比增加10。8%。过去5年，中国跨境电商商业规模增加跨越10倍，截至目前，中国跨境电商企业数量已超12万家。
二十六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-014）。
鉴于公司2024年度归并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续不变运营和全体股东的久远好处，分析考虑公司2025年运营打算和资金需求，拟定2024年度利润分派预案为：本年度不进行利润分派，也不进行送股或本钱公积转增股本。该预案曾经公司第十三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司监事会认为：鉴于公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为负，2024年度不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。公司本次利润分派预案，是正在公司一般运营和久远成长的前提下，分析考虑公司的运营成长及投资者的好处等要素提出的，不会对公司运营环境发生严沉影响，有益于公司的可持续成长。同意本次利润分派预案并提交本公司2024年年度股东大会审议。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监视职责环境的演讲》。
公司第十三届董事会第十六次会议审议通过了《关于操纵闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计利用额度不跨越2。5亿元的闲置自有资金进行委托理财，正在前述额度内资金可轮回滚动利用。
项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的具体环境，详见下表！
为进一步完美山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）风险办理系统，降低公司运营风险，推进公司董事、监事及高级办理人员充实行使、履行职责，推进公司高质量成长，保障泛博投资者的权益，按照《公司法》《上市公司管理原则》等，公司拟为公司及公司董事、监事、高级办理人员采办董事、监事、高级办理人员义务安全（以下简称“董监高义务险”）。现将具体事项通知布告如下。
公司总裁根基薪酬51万元（税前），公司副总裁兼财政总监根基薪酬30万元（税前），公司董事会秘书根基薪酬33。65万元（税前）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于采办董监高义务险的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。
近年来，我国发成品出口呈现出优良的成长态势，市场规模持续扩大，出口额不竭增加，产质量量和手艺含量也正在逐渐提拔。然而，跟着行业新进入者的增加，市场所作日益激烈，特别是电商，其门槛低、平台多、模式多样，但监管难、订价乱导致合作无序，对行业形成必然冲击。此外，国际商业政策的变化，如美国关税的添加，以及全球经济复杂形势、地缘和军事冲突等要素，都给发成品出口市场带来了挑和和压力。
公司及董事会、办理层对中兴华出具的非尺度内部节制审计演讲涉及的事项高度关心，积极采纳办法消弭上述事项对公司的影响，以公司持续、不变、健康成长，切实公司和全体股东好处。次要办法如下！
复杂的老年生齿规模，使中国银发经济展示出庞大的市场潜力。跟着糊口程度提高和健康预期提拔，老年人的消费志愿和能力不竭加强，消费需求也日益多元化、差同化和个性化。这一趋向不只鞭策了养老、医疗、健康、旅逛等范畴的快速成长，也为整个银发经济注入了新的活力，为其高质量成长供给了强劲动能。
八、审议通过《公司2024年度董事述职演讲（臧昕）》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事臧昕回避表决）！
本次会计政策变动是公司按照财务部发布的原则注释18号的相关施行，其他未变动部门仍按照财务部前期公布的相关原则及相关施行。
5、运营范畴：许可项目：手艺进出口；货色进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：面料纺织加工【分支机构运营】；财产用纺织制成品发卖；针纺织品发卖；针纺织品及原料发卖；家用纺织制成品制制【分支机构运营】；服拆辅料发卖；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）【分支机构运营】；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；面料印染加工【分支机构运营】；服拆制制【分支机构运营】；公用化学产物发卖（不含化学品）；鞋帽零售；国内商业代办署理；服拆服饰批发；服拆服饰零售；绣花加工【分支机构运营】；母婴用品发卖；日用品发卖；日用品批发；日用百货发卖；日用家电零售；家用电器发卖；建建材料发卖；食物运营（仅发卖预包拆食物）【分支机构运营】；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；非栖身房地产租赁；住房租赁；棉花收购；有色金属合金发卖；小我卫生用品发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；化妆品零售；化妆品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械发卖；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）发卖；日用口罩（非医用）出产【分支机构运营】；第二类医疗器械发卖；医护人员防护用品零售；化工产物发卖（不含许可类化工产物）。
拟签字项目合股人：吕建幕，1998 年成为注册会计师，1998 年起头处置上市公司审计，2013 年起头正在中兴华执业，2024年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲合计5家。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。
●委托理财刻日：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内无效，公司可正在上述额度及刻日内滚动利用投资额度。
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议、第十三届董事特地会议2025年第一次会议审议通过《关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》，联系关系董事张航密斯、董盛先生回避表决，公司董事对该事项颁发了事前承认看法和同意的看法。本次日常联系关系买卖估计尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
二十二、审议通过《关于采办董监高义务险的议案》（表决成果：同意0票，否决0票，弃权0票，全体董事回避表决）。
目前，中国跨境进口行业曾经迈入了第四个成长阶段，政策、基建、商品、用户等多方面根本已完整，更多玩家深度参取，构成了完整的跨境生态系统，进入行业的升级成长期。跟着中国跨境电商市场持续成长，行业集中度进一步提拔，将来跨境进口电商平台将帮帮更多海外品牌商家搭建起取中国消费者高效沟通的“桥梁”，并为更多消费者带来更丰硕的海外“别致特”好物以及更便利的跨境购物体验。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事述职演讲（刘树艳）》。
3、因为新华锦集团通过规模劣势取得了银行结汇购汇的营业优惠，该部门优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全数返还给本公司及本公司控股的商业类公司。据此估计，2025年通过该操做可以或许使本公司及本公司控股的商业类营业公司获得不跨越50万元人平易近币的结汇购汇手续费返还。购汇、结汇营业的订价根据：按照《国度外汇办理局关于新华锦集团无限公司经常项目外汇资金集中办理试点的批复》（汇复[2008]116号文）的要求，新华锦集团必需按照收汇取付汇当日的银行牌价取公司进行清理，新华锦集团正在资金的划拨取清理过程中不得向公司收取任何形式的手续费；手续费返还的订价根据按照中国工商银行青岛市分行的两头营业收费减免政策施行。
公司养老迈健康营业次要通过公司子公司长生运营开展。长生运营是一家轻资产运营的养老办事公司，可认为国内的养老机构供给从总体规划、功能设想、机构筹备、人员培训、养老系统扶植取运营办理的全流程征询办事。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-022）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司会计师事务所选聘轨制》。
公司投资的理财富物属于低风险理财富物，但受金融市场宏不雅经济的影响，采办的理财富物可能存正在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各类风险影响，理财富物的收益率将发生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司存货按照成本取可变现净值孰低计量，可变现净值为正在一般出产过程中，以存货的估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用以及相关税费后的金额。经测试，公司2024年计提存货贬价预备994。85万元，截至2024年12月31日存货贬价预备余额2，033。72万元。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）礼聘中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）对公司2024年度内部节制的无效性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留看法的内部节制审计演讲。按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第14号一非尺度审计看法及其涉及事项的处置》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，公司董事会就上述看法涉及事项出具了《山东新华锦国际股份无限公司董事会关于公司2024年度内部节制非尺度审计看法涉及事项的专项申明》，监事会对上述专项申明颁发看法如下。
二十一、审议通过《关于2024年度董事脾气况的专项评估看法的议案》（表决成果：同意4票，否决0票，弃权0票，董事刘树艳、孙玉亮、臧昕回避表决）。
本次会计政策变动是公司按照财务部发布的相关通知要求进行的响应变动，不会对公司的财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的环境。
公司取联系关系方之间发生的日常联系关系买卖订价按照市场化准绳确定，取非联系关系买卖价钱分歧，价钱公允，不存正在损害非联系关系股东好处的环境。
中兴华及项目合股人吕建幕、签字注册会计师丁兆栋、项目质量节制复核人杨怯不存正在可能影响性的景象。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值预备的议案》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
天然石墨属罕见的非金属矿物材料，具备耐高温、导电、导热、润滑、化学不变、可塑、抗热震等多种特殊机能，是国防、军工、现代工业及高新材料研发中不成贫乏的主要计谋资本，正在国平易近经济成长和现代化扶植中拥有主要地位，被誉为“21世纪支持高新手艺成长的计谋资本”。正在保守范畴，石墨次要使用正在冶金、锻制、机械、化学、轻工业等方面；正在计谋性新兴范畴，石墨次要使用于电气、核工业、航天及国防工业、新能源、新材料等方面。
上述联系关系买卖为公司一般出产运营所需发生的买卖，均为公司取各联系关系方之间的日常持续性联系关系买卖，是公司取各联系关系方之间一般、的经济行为，有益于公司一般运营，合适公司及全体股东好处。公司取各联系关系方的联系关系买卖价钱的制定遵照公允、公开、准绳，按照市场价钱或根据取各联系关系方签定的相关和谈进行，未损害公司和中小股东的好处。上述联系关系买卖不会对上市公司出产运营发生严沉晦气影响，其买卖行为不会对公司营业的性形成影响，公司不会因而春联系关系方构成较大的依赖。
1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。
二十、审议通过《关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监视职责环境演讲的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）礼聘中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）对公司2024年度内部节制的无效性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留看法的内部节制审计演讲。公司董事会对该内部节制非尺度审计看法涉及事项做如下申明！
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》的相关内容。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》（通知布告编号：2025-018）。
（3）内控审计部担任对公司采办理财富物的资金利用取保管环境进行审计、监视及查抄；按照隆重性准绳，合理估计各项投资可能发生的收益和丧失，并向公司董事会审计委员会演讲。
运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；石墨烯材料发卖；石墨及碳素成品制制；石墨及碳素成品发卖；电池制制；电池发卖；货色进出口；手艺进出口；消息手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；收集手艺办事；企业办理征询。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）。
2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。
3、公司将进一步加强内控办理，强化沉点部分的职责，要求公司及子公司加强对资金占用、违规、联系关系方资金往来等事项的培训和进修，要求公司及子公司全体办理人员及财政人员认实进修相关法令律例和各项证券监管法则，提高公司员工法令及风险认识防备内控风险，提高持续规范运做能力。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2025年4月28日正在青岛市崂山区松岭131号17楼会议室以现场体例召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议由董事长张航密斯召集和掌管，应出席董事7人，现实出席董事7人，公司监事和高级办理人员列席了会议。会议召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议构成如下决议！
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事述职演讲（孙玉亮）》。
按照中国证券监视办理委员会发布的《上市公司监管第 3 号逐个上市公司现金分红（2023 年修订）》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》等相关，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，分析考虑公司运营环境、行业现状、成长计谋等要素，为保障公司持续不变运营，稳步鞭策后续成长，更好地全体股东的久远好处，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。
运营范畴：一般项目：货色进出口；手艺进出口；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；商业经纪；针纺织品及原料发卖；家用纺织制成品制制【分支机构运营】；面料纺织加工【分支机构运营】；财产用纺织制成品制制【分支机构运营】；服拆服饰批发；服拆服饰零售；服拆制制【分支机构运营】；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）【分支机构运营】；电力电子元器件发卖；机械电气设备发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；机械设备发卖；建建材料发卖；农副产物发卖；食用农产物批发；食用农产物零售；非金属矿及成品发卖；金属矿石发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；棉、麻发卖；金属成品发卖；有色金属合金发卖；棕成品发卖；集拆箱发卖；石油成品发卖（不含化学品）；非栖身房地产租赁；住房租赁；电子产物发卖；通信设备发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；纸浆发卖；纸成品发卖；家用电器发卖；煤炭及成品发卖；电池发卖；汽车零配件批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。
运营范畴：一般项目：石墨及碳素成品制制；电子公用材料制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
12。2 公司2025年度董事薪酬方案（表决成果：同意4票，否决0票，弃权0票，联系关系董事刘树艳、孙玉亮、臧昕回避表决）。
公司其他资产按照成本取可变现净值孰低计量，可变现净值为正在一般出产过程中，以估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用以及相关税费后的金额。经测试，公司2024年计提其他流动资产减值预备-217。52万元，截至2024年12月31日其他流动资产减值预备余额0万元。
丁兆栋，1999年处置审计工做，自2006年12月到2014年1月正在山东汇德会计师事务所无限公司、自2014年2月至今正在中兴华处置审计工做，处置证券办事营业跨越15年，具备响应专业胜任能力；近三年审计签订东软载波（300183）、软控股份（002073）等上市公司。
正在财政报表中零丁列示的商誉，正在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从公司归并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试成果表白包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收受接管金额低于其账面价值，确认响应的减值丧失。减值丧失金额先抵减分摊至该资产组或资产组合的商誉的账面价值，再按照资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比沉，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值预备一经确认，正在当前会计期间不再转回。2024年度公司计提商誉减值预备18，483。56万元，截至2024年12月31日商誉减值预备余额为21，065。79万元。
注：（1）因新华锦集团及其联系关系方取公司发华诞常联系关系买卖的联系关系人数量浩繁，难以披露全数联系关系方消息，因而对于估计发生买卖金额未达到公司上一年度经审计净资产0。5%的联系关系方，以统一现实节制报酬口径进行归并列示。
十八、审议通过《关于2024年度计提资产减值预备的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
本次董事会议案中涉及的被人均为公司归并报表范畴内的子公司，公司对其出产运营具有节制权，风险处于可控范畴之内。本次是为了进一步拓宽融资渠道，满脚子公司出产运营和营业成长的资金需求，合适公司全体好处。本次不会对公司的一般运做和营业成长形成不良的影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。
中兴华做为公司2024年度财政报表和内部节制审计机构，原吕建幕先生、刁乃双先生为公司审计营业的签字注册会计师。因工做放置变更，刁乃双先生不再担任公司2024年度审计项目签字注册会计师，改由丁兆栋先生担任。
联系关系关系：新华锦集团是公司控股股东鲁锦集团的母公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，新华锦集团及其节制的子公司均为公司的联系关系方。
按照新金畅通领悟计原则的要求，采办的理财富物列报于买卖性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存正在负有大额欠债的同时采办大额理财富物的景象。
本次是确定年度最高额度，该额度经董事会审议通事后尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通事后实施。和谈次要内容将正在上述范畴内由人、被人及贷款银行配合协商确定，公司为子公司供给的体例为连带义务，盈商国际为新华锦纺织供给的体例为典质。
2、加强资金办理等内控轨制的施行，完美资金收入相关轨制。公司将进一步规范财政办理流程，对领取资金额度、用处、去向及审批权限、法式做出明白和，严酷审批法式，明白审批人员职责，堵塞监管缝隙。公司审计部分将按期查抄公司及部属子公司取控股股东及其联系关系方资金往来环境，严酷资金流向，防止和杜绝占用公司资金行为的再次发生。
联系关系关系：青岛中绵是公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，按照《企业会计原则第 36 号逐个联系关系方披露》《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，按照审慎性准绳，青岛中绵是公司的联系关系方。
6、根基财政环境：2024年12月31日新华锦纺织资产总额45，651。20万元，欠债总额33，428。33万元，此中流动欠债32，135。34万元，资产净额12，222。87万元，资产欠债率为73。23%；2024年度停业收入19，253。95万元，净利润-460。48万元。（以上为审计后数据）。
七、审议通过《公司2024年度董事述职演讲（孙玉亮）》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事孙玉亮回避表决）？。
5、运营范畴：石墨成品、石墨加工。 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议了《关于采办董监高义务险的议案》，因该事项取公司董事、监事、高级办理人员存正在短长关系，做为义务安全受益人，全体董事、监事均回避表决，该事项将间接提交公司2024年年度股东大会审议。
石墨做为新材料、新能源、计谋性新兴及核电范畴的环节资本，曾经被美国、欧盟、中国、日本等多个国度列为“危机矿产”或“计谋性矿产”。正在新能源取材料科技迭代的双沉催化下，石墨行业正从“黑金矿产”向“计谋材料”跃迁，天然石墨使用范畴的进一步扩大，中国天然石墨市场具有庞大的成长潜力和广漠的市场前景。
12。1 公司2025年度非董事薪酬方案（表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票，联系关系董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决）？。
十六、审议通过《关于操纵闲置自有资金进行委托理财的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）！
为提高决策效率，董事会将提请股东大会正在权限内授权公司董事会及其授权人士打点上述安全采办的相关事宜，包罗但不限于确定相关义务从体；确定安全公司；正在限额内确定安全金额、安全费及其他安全条目；选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等，以及正在此后董监高义务险安全合同期满时（或之前）打点取续保或者从头投保等相关事宜。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》的相关内容。
2025年4月28日，公司召开第十三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司供给的议案》。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，本次供给的金额占上市公司比来一期经审计归属于母公司净资产比例跨越10%，且存正在为资产欠债率跨越70%的对象供给，因而本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟投资的品种为流动性好且不影响公司一般运营的理财富物，包罗但不限于银行理财富物、券商理财富物、信任理财富物、其他类（如基金产物、期货产物、国债、国债逆回购）等，股票型及偏股型产物、涉及期货买卖的产物不正在投资范畴之内。
（2）财政部成立投资台账，做好账务处置，及时阐发和理财富物投向、进展环境，一旦发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳保全办法，节制投资风险。
中兴华近三年所因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚4次、行政监管办法18次、自律监管办法3次、规律处分1次。
1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。
经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值预备合适《企业会计原则》等相关法令律例及公司计提减值预备的相关，且有益于愈加线日的财政情况、资产价值及运营。
董事会核阅了中兴华出具的公司2024 年内部节制审计演讲，认为：中兴华出具的带强调事项段的无保留看法涉及的事项合适公司现实环境，其正在公司2024年度内部节制审计演讲中添加强调事项段是为了提示内部节制审计演讲利用者关心相关内容，不影响公司财政演讲内部节制的无效性。董事会同意中兴华对公司2024年度内部节制审计演讲中强调事项段的申明。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的通知布告》（通知布告编号：2025-015）。
运营范畴：石墨露天开采（根据河山资本部分核发的《采矿许可证》和平安出产监视办理部分核发的《平安出产许可证》开展运营勾当）；中高碳石墨加工；货色进出口（国度法令律例运营的项目不得运营，国度法令律例运营的项目须取得许可后方可运营）。
公司2025年度审计费用估计为人平易近币110万元，此中年报审计费用75万元，内控审计费用35万元，取上年同期持平，订价准绳未发生变化，现实收费可能会按照工做环境有所调整。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。
联系关系关系：青岛金汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将青岛金汇认定为联系关系方。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事脾气况的专项评估看法》。
虽然如斯，消费者对进口商品的需求仍然强劲。尼尔森IQ结合京东国际发布的《2024年中国跨境进口消费趋向》显示，跨越80%的消费者对采办进口商品感乐趣，并呈现出愈加多元化、个性化的需求。
2025年4月28日，公司召开了第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分派预案》：公司本年度拟不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。上述利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
全球假发市场增加速度显著，据Statista数据，全球假发市场(包罗接发)正在2022年的市场规模约为76。2亿美元，估计到2026年将增加到132。8亿美元。中国是全球发成品原料集散核心和全球最大的发成品出产及出口大国，目前我国发成品行业国内市场内销率较低，对于海外需求依赖度较高，大量的产物通过出口来消化，次要出口地为、欧洲和非洲。
2024年11月，工业和消息化部、海关总署、商务部、国度暗码局结合发布了《中华人平易近国两用物项出口管制清单》，天然鳞片石墨及其成品正在清单范畴内，“未经许可，不得出口”的政策，加强了对天然石墨的出口管控力度，保障新能源汽车等全球供应链财产链的平安不变。
公司及子公司拟利用不跨越人平易近币2。5亿元闲置自有资金采办低风险、流动性高的理财富物。正在上述额度内，资金能够滚动利用。
公司对于应收账款及其他应收款以预期信用丧失为根本确认坏账预备，按雷同信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有根据的消息，包罗前瞻性消息确定预期信用丧失率。按照上述坏账预备计提政策，2024年度公司计提应收账款及其他应收款减值预备共111。88万元，截至2024年12月31日应收账款坏账预备余额1，368。05万元，其他应收账款坏账预备余额686。99万元。
公司从营发成品系列产物的出产及发卖营业，次要产物包罗男发块、女拆假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发成品为从同时兼具人发化纤夹杂发成品等，次要出口地域为、欧洲、日本。公司发成品出口采用以销定产的营业模式，具有从研发、设想、采购、精细出产、发卖的完整财产链，且具有多个自有品牌。
九、审议通过《公司2024年度董事述职演讲（满洪杰）》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
中国是世界上老年生齿规模最大的国度，国度统计局数据显示，截至2024岁尾，我国65岁及以上白叟2。2亿，占全国生齿的15。64%，据国度卫健委测算，估计到2035年中国60岁以上生齿将冲破4亿，正在总生齿中的占比将跨越30%。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事述职演讲（满洪杰）》。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十一次会议于2025年4月28日正在青岛市崂山区松岭131号17楼会议室以现场体例召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议由监事会密斯召集和掌管，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级办理人员列席了会议。会议的召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议构成如下决议。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）及其子公司按照日常运营和营业成长需要，估计2025年度将取公司控股股东山东鲁锦进出口集团无限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团无限公司（以下简称“新华锦集团”）及其节制的子公司、有严沉影响的参股公司等联系关系朴直在产物发卖、采购、物流、结汇购汇、衡宇租赁等方面发生联系关系买卖。
本次变动签字注册会计师系中兴华内部工做调整，不会对公司2024年度财政报表和内部节制审计工做发生影响。
董事会认为：公司本次计提减值预备遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，表现了会计处置的隆重性准绳，计提根据充实，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产情况和运营环境。
4、要求全体董事、监事、高级办理人员认实进修体会《国务院关于进一步提高上市公司质量的看法》《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司消息披露办理法子》等相关法令律例、规范性文件的要求，深切进修上市公司规范运做法则和管理轨制，提高合规运营认识，同时公司要求公司总部及部属企业相关人员认实进修相关管理合规要求，对取联系关系方往来事项均予以出格注沉，杜绝此类事项再次发生。
公司纺织服拆营业以OEM为从，次要包含各类针织品、服拆、家用纺织品、纺织面料等产物的出口，次要出口市场为日本、欧洲、、美国等国度。公司通过不竭整合财产链上下逛资本，为国表里客户供给高质量的纺织服拆产物。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》的相关内容。
截至2024年12月31日，昌邑森汇资产总额30，813万元，欠债总额22，110万元，净资产8，703万元，资产欠债率71。76%，2024年度停业收入27，589万元，净利润-389万元。（未经审计）！
本次变动后，为公司供给2024年度审计办事的项目合股人、签字注册会计师别离为吕建幕先生、丁兆栋先生。
项目质量节制复核人：杨怯，1999年成为注册会计师，从2000年起处置审计工做，处置证券办事营业跨越15年，2013年起头正在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗亭，担任过多个证券营业项目标质量复核，包罗上市公司年报及并购沉组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备响应的专业胜任能力，2024年起头为公司供给审计办事。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-014）。
按照海关统计数据，2024年我国纺织品服拆出口3011。03亿美元，同比上升2。8%，此中，纺织品出口1419。60亿美元，同比上升5。7%，服拆出口1591。43亿美元，同比上升0。3%。中国对次要市场纺织服拆出口环境全体优良，但表示有所分化，对美国、欧盟、东盟等次要商业伙伴出口增势优良，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口呈负增加。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
按照《企业会计原则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）第三十等相关，对于不属于单项履约权利的类质量，企业该当按照《企业会计原则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）进行会计处置。正在对因上述类质量发生的估计欠债进行会计核算时，企业该当按照《企业会计原则第13号一或有事项》相关，按确定的估计欠债金额，借记“从停业务成本”、“其他营业成本”等科目，贷记“估计欠债”科目，并响应正在利润表中的“停业成本”和资产欠债表中的“其他流动欠债”、“一年内到期的非流动欠债”、“估计欠债”等项目列示。
截至2024年12月31日，青岛金汇资产总额14，003万元，欠债总额8，387万元，净资产5，616万元，资产欠债率59。89%，2024年度停业收入2，216万元，净利润-1，009万元。（未经审计）。
中兴华计提职业风险基金10，450万元，采办的职业安全累计补偿限额10，000万元，计提职业风险基金和采办职业安全合适相关。
1、本次计提资产减值预备的资产项目录要包罗应收账款、其他应收款、存货、商誉及其他流动资产，2024年1-12月计提各项资产减值预备合计19，372。77万元。具体明细如下。
2、被安全人：公司及全体董事、监事、高级办理人员以及相关义务人员（具体以取安全公司签定的安全合同为准）。
●已履行的审议法式：曾经公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议审议通过。
十三、审议通过《关于公司2025年度高级办理人员薪酬方案的议案》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事孟昭洁密斯回避表决）。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度财政及内部节制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下。
监事会认为，本次会计政策变动是按照财务部的相关进行的调整，相关决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等。本次会计政策变动不会对公司财政报表发生严沉影响，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，同意公司本次会计政策变动。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
长生运营是国内最早引进日式保养办事模式和日式办事的养老公司，通过日本养老品牌的引入，同时不竭叠加合适中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项营业不竭立异，能够满脚对养老运营的多元化需求。
公司石墨新材料营业次要通过控股子公司青岛森汇和青岛海正开展，公司具有的两座石墨矿，资本劣势凸起。青岛森汇和青岛海正次要处置天然鳞片石墨的开采出产加工，公司通过九磨十选的浮选工艺，为下旅客户供给较高纯度的石墨初级产物。对内通过自从研发、手艺立异提高石墨产物附加值，打制一流的石墨精辟出产；对外以石墨矿为起点，向下逛积极摸索和结构石墨正在新材料范畴的使用。
联系关系关系：鲁锦集团是公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，鲁锦集团是公司的联系关系方。
●风险提醒：本次被人新华锦纺织、青岛森汇、青岛海正资产欠债率跨越70%，敬请泛博投资者留意投资风险。
鉴于公司全体董事均为被安全对象，属于好处相关方，公司全体董事均回避表决，该议案间接提交大公司2024年年度股东大会审议。
演讲期内，公司次要环绕“新商业、新材料”开展营业运营，一是发成品、纺织服拆的出口和跨境电商进口，出口营业和进口营业双向轮回；二是环绕石墨矿开展石墨深加工及石墨使用的新材料营业。
本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
为愈加实正在、精确地反映公司截至2024年12月31日资产和运营情况，按照《企业会计原则》及公司会计政策等相关，公司对截至2024年12 月31日归并范畴内各类资产进行了查抄和减值测试。本着隆重性准绳，公司对存正在减值迹象的资产计提了响应减值预备。现将具体环境通知布告如下。
演讲期内，世界经济苏醒迟缓，大国博弈加剧，地缘冲突频发，全球供应链沉构加快。正在此布景下，我国纺织服拆行业展示出强大的成长韧性，通过优化产物布局、保守市场、成长跨境电商等新业态新模式，持续深化外贸转型升级，全年出话柄现正增加。
1、昌邑森汇、青岛金汇和青岛葆桦次要处置石墨深加工营业，是青岛森汇石墨无限公司的主要客户。估计2025年青岛森汇石墨无限公司将完成采矿许可证的打点并开工，估计将取昌邑森汇、青岛金汇、青岛葆桦发生的联系关系发卖金额均为1，000万元。
中兴华近三年存正在执业行为相关平易近事诉讼：正在青岛亨达股份无限公司证券虚假陈述义务胶葛案中，中兴华被鉴定正在20%的范畴内对亨达公司承担义务部门承担连带补偿义务。
本公司董事就本次联系关系买卖事项出具了书面看法，次要内容为：公司取联系关系方之间的日常联系关系买卖均为出产运营勾当所必需，联系关系买卖是本着公允、公允的准绳进行的，不存正在损害公司和中小股东好处的行为，不会对公司将来的财政情况、运营及性发生负面影响。决策法式上，联系关系董事回避表决，法式合规，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、青岛中绵是公司子公司山东新华锦纺织无限公司的联营公司，正在出产部门中高档服拆方面具有较强劣势，山东新华锦纺织无限公司估计2025年将向青岛中绵针织无限公司发卖面料及采购成品服拆，估计2025年联系关系买卖金额别离为2，000万元和3，000万元。
2024年公司日常联系关系买卖按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号逐个买卖取联系关系买卖》及公司相关严酷施行，日常联系关系买卖价钱取非联系关系买卖价钱分歧，以市场化准绳确定，不存正在损害非联系关系股东好处的环境。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于采办董监高义务险的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。
（二）公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2025年度的财政及内部节制审计机构，同意2025年度的财政审计费用估计为人平易近币75万元，内控审计费用估计为人平易近币35万元。
二十四、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘轨制〉的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部门办理轨制的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。
跟着新进入者不竭涌入，跨境电商行业规模持续扩大，行业合作日益激烈。2024年，正在国内消费决心不脚、消费降级的布景下，跨境进口电商行业面对诸多挑和。
5、运营范畴：许可项目：非煤矿山矿产资本开采。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物成品制制；非金属矿及成品发卖；石墨及碳素成品制制；石墨及碳素成品发卖；石墨烯材料发卖；新材料手艺研发；收集手艺办事；企业办理；企业办理征询；建建用石加工；建建材料发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
1、公司总裁、财政总监、董事会秘书及相关工做人员当即构成核查小组，取控股股东积极沟通，督促其尽快偿还占用资金，尽最大勤奋降低对公司的晦气影响，公司及中小股东好处，截至本通知布告披露日，公司控股股东及其联系关系方已偿还全数占用资金及利钱。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于修订〈公司章程〉及部门办理轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-021）。
2024年度收入总额（未经审计）为203，338。19万元，审计营业收入为152，989。42万元，证券营业收入为32，048。30万元。
注1、注2：新华锦集团取鲁锦集团配合为公司子公司供给，公司及子公司无需供给反，2024年新华锦集团取鲁锦集团对公司子公司的最高额度均为30，000。00万元，此中现实利用的金额均为9，200。00万元。
十、审议通过《关于采办董监高义务险的议案》（表决成果：同意0票，否决0票，弃权0票，全体监事回避表决）？。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。
为满脚子公司一般出产运营需要，山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“新华锦”或“公司”）及其全资子公司拟为子公司向国内贸易银行申请银行授信供给不跨越人平易近币3。4亿元，此中，公司为新华锦纺织供给不跨越人平易近币12，500万元，为上海荔之供给不跨越人平易近币15，000万元，为青岛森汇供给不跨越人平易近币3，000万元，为青岛海正供给不跨越人平易近币3，000万元，公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际商业无限公司（以下简称“盈商国际”）为新华锦纺织供给不跨越人平易近币500万元。本次3。4亿元是年度最高额度，现实金额以最终签订并施行的合同为准。具体环境如下！
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变动的议案》。按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，公司本次会计政策变动无需提交股东大会审议。具体内容如下？。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度演讲》和《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度演讲摘要》。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2025年第一季度演讲》。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2025年第一季度演讲》。
2024年度上市公司审计客户家数170家，审计收费总额 22，297。76万元，涉及的行业包罗制制业，消息传输、软件和消息手艺办事业，批发和零售业，房地财产，采矿业等。
6、根基财政环境：2024年12月31日上海荔之资产总额28，780。89万元，欠债总额10，029。62万元，此中流动欠债10，029。44万元，净资产18，751。27万元，资产欠债率为34。85%；2024年度停业收入37，475。07万元，净利润2，984。51万元。（以上为审计后数据）。
六、审议通过《公司2024年度董事述职演讲（刘树艳）》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事刘树艳回避表决）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于为子公司供给的通知布告》（通知布告编号：2025-016）。
中兴华成立于1993年，2000年由国度工商办理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所无限义务公司”，2009年接收归并江苏富华会计师事务所，改名为“中兴华富华会计师事务所无限义务公司”，2013年进行合股制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）”。注册地址：市丰台区丽泽20号院1号楼南楼20层，首席合股人：李卑农。
董事会认为本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》、公司相关会计政策的及公司资产现实环境，审议法式、根据充实。此次计提资产减值预备后能更公允地反映公司资产情况，同意本次计提资产减值预备。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议经本次董事会和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
十四、审议通过《关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》（表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票，联系关系董事张航、董盛回避表决）。
监事会同意《董事会关于公司2024年度内部节制非尺度审计看法涉及事项的专项申明》。公司监事会认为董事会的专项申明合适现实环境，将积极督促公司董事会和办理层采纳切实无效办法，消弭强调事项段所涉及事项对公司的晦气影响，进一步完美内部节制，提拔管理程度，切实公司和全体股东的好处。
本次利润分派预案连系了公司成长环境、将来资金需要等要素，合适公司现实环境，不会影响公司的一般运营和持久成长。
当前，成长银发经济曾经成为鞭策经济社会高质量成长的一项主要行动。2024年1月，国务院办公厅印发《关于成长银发经济促进老年人福祉的看法》，这是中国首个以银发经济定名的政策文件，旨为积极应对生齿老龄化，培育经济成长新动能，提高人平易近糊口质量；2024年3月11日，国度成长委、？平易近政部、？国度卫生健康委对《？“十四五”积极应对生齿老龄化工程和托育扶植实施方案》？进行了修订，？以鞭策生齿高质量成长，？完美养老托育办事系统，？满脚人平易近日益增加的夸姣糊口需要；2024年5月8日，平易近政部等21个部分结合印发《关于加速成长农村养老办事的指点看法》，是我国初次正在全国层面特地对成长农村养老办事做出的总体性、系统性摆设。
我国是世界上最大的石墨出产国。按照美国地质查询拜访局发布的最新数据，2023年全球石墨储量为2。8亿公吨，中国石墨储量7800万公吨，占全球储量的27。86%；2023年全球石墨产量为160万公吨，中国石墨产量123万公吨，占全球产量的76。87%。
6、根基财政环境：2024年12月31日青岛森汇资产总额5，033。50万元，欠债总额7，533。66万元，此中流动欠债6，794。41万元，净资产-2，500。17万元，资产欠债率为149。67%；2024年度停业收入1。51万元，净利润-1，312。22万元。（以上为审计后数据）。
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议，公司董事以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
（一）公司董事会审计委员会于2025年4月27日召开公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议，对中兴华的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了充实领会和审查，认为中兴华具有证券、期货相关营业从业资历和丰硕的执业经验，对公司运营成长环境及财政情况较为熟悉，正在担任公司审计机构期间，勤奋尽责，严酷恪守中国注册会计师审计原则的，认实履行职责，恪守职业，遵照、客不雅、的执业原则，表示出优良的职业操守，为公司出具的审计演讲客不雅、地反映了公司的财政情况和运营。审计委员会同意向董事会建议续聘中兴华为公司2025年度的财政及内部节制审计机构。
公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司不触及《股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
4、2025年度公司子公司因营业需要打算从银行告贷，估计新华锦集团和鲁锦集团将均为公司子公司供给联系关系2亿元，公司及子公司无需供给反。
次要基于专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，分析考虑参取工做员工的经验和级别响应的收费率以及投入的工做时间等要素订价。
4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。
七、审议通过《关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》（表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票）。
5、运营范畴：许可项目：食物发卖；食物互联网发卖；酒类运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：消息系统集成办事；软件开辟；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食物进出口；保健食物（预包拆）发卖；宠物食物及用品批发；食物用洗涤剂发卖；宠物食物及用品零售；食用农产物批发；食用农产物零售；母婴用品发卖；家居用品发卖；家具发卖；鞋帽批发；鞋帽零售；服拆服饰零售；服拆服饰批发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货发卖；日用品发卖；日用品批发；日用家电零售；电子产物发卖；钟表发卖；办公用品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；货色进出口；手艺进出口；告白制做；广布；告白设想、代办署理；供应链办理办事；计较机及办公设备维修；翻译办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
● 该项日常联系关系买卖为公司一般出产运营行为，以市场公允价钱为订价尺度，未春联系关系方构成较大依赖，不会对公司的持续运营能力发生不良影响。
运营范畴：对外投资、办理取运营（以上不含国度法令律例的范畴）；物业办理；许可范畴内的自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
五、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
“我们提示内部节制审计演讲利用者关心，新华锦2024年度存正在被控股股东的母公司新华锦集团无限公司通过联系关系方非运营性占用资金的环境。截至演讲日，新华锦已收回全数资金及利钱。因为新华锦上述联系关系方买卖未按照公司内部节制轨制履行审批及联系关系方买卖的决策法式且未及时进行消息披露，申明新华锦正在资金领取审批、联系关系方买卖的决策、消息披露等方面存正在内部节制缺陷。截至演讲日，新华锦已对上述问题进行了自查，并对上述内部节制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财政演讲内部节制颁发的审计看法。”。
公司对高级办理人员实施绩效查核，2025年现实领取薪酬将正在上述根基薪酬的根本上按照业绩查核的最终成果上下浮动。
2024年公司监事会严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》、《公司监事会议事法则》的，本着认实、严谨的立场，对公司的、严沉运营勾当、财政情况和董事、高级办理人员履职环境等各方面进行了全面的监视、查抄，较好的完成了监事会的相关工做。
联系关系关系：昌邑森汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将昌邑森汇认定为联系关系方。
截至本通知布告披露日，公司及其控股子公司累计对外总额为28，500万元（尚正在期内的额度），现实供给的金额为20，200万元，占公司比来一期经审计归属于母公司净资产的16。74%。此中，公司为控股子公司供给金额为人平易近币19，700万元，占公司比来一期经审计归属于母公司净资产的16。33%；全资子公司为归并范畴内子公司供给金额为人平易近币500万元，占公司比来一期经审计归属于母公司净资产的0。41%。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。
6、根基财政环境：2024年12月31日青岛海正资产总额1，797。89万元，欠债总额3，264。66万元，此中流动欠债3，264。66万元，净资产-1，466。77万元，资产欠债率为181。58%；2024年度停业收入0万元，净利润-516。06万元。（以上为审计后数据）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》（通知布告编号：2025-018）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的通知布告》（通知布告编号：2025-015）。
48名从业人员因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚14人次、行政监管 办法41人次、自律监管办法5人次、规律处分2人次。
按照公司《投资理财办理轨制》的，投资理财的具体运做由公司董事会授权公司财政部进行，并指定专人担任投资理财的调研、洽商、评估，确定具体的投资设置装备摆设策略、理财品种，施行具体操做事宜。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）正在不影响一般出产运营的根本上，拟合理操纵闲置自有资金，采办信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财富物，添加现金收益，提高公司自有资金的利用效率。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事述职演讲（臧昕）》。
九、审议通过《关于2024年度计提资产减值预备的议案》（表决成果：同意3票，否决0票，公司相关会计政策的及公司资产现实环境，审议法式、根据充实。此次计提资产减值预备后能更公允地反映公司资产情况，同意本次计提资产减值预备。
需要申明的是，公司取联系关系方2024年过活常联系关系买卖估计是营业部分基于其时的营业开展环境、市场需乞降价钱进行评估和测算后的初步判断，为可能发生营业的上限金额，但因现实市场环境取客户要求变化等影响，公司日常联系关系买卖估计取现实发生环境存正在差别，属于一般的运营行为。
上述额度为公司估计的总额，各子公司的额度可按照现实环境进行调剂利用，此中资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处获得调剂额度。
运营范畴：出产运营服拆、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产物、坯布染色，通俗货运(根据交通部分核发的《道运输运营许可证》开展运营勾当）。
鉴于公司全体监事均为被安全对象，属于好处相关方，公司全体监事均回避表决，该议案间接提交大公司2024年年度股东大会审议。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于操纵闲置自有资金进行委托理财的通知布告》（通知布告编号：2025-017）。
具体内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》的相关内容。
● 山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。
1、2025年估计公司及子公司仍需取联系关系方发生发卖商品、采购商品等日常联系关系买卖，具体环境如下表！
财务部于2024年12月6日发布了《企业会计原则注释第18号》（财会[2024]24 号）（以下简称“原则注释18号”），了对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债，该当按确定的金额计入“从停业务成本”和“其他营业成本”等科目。
国内市场方面，“颜值经济”的成长鞭策了发成品需求的添加，假发成品市场前景广漠。近年来，跟着经济的健康成长和居平易近糊口程度的提高，人们对“颜值消费”的需求逐步添加，国内假发消费从功能性需求（脱发、银发群体）向时髦化、快消化转型，年轻群体成为增加引擎，假发成品成为时髦消费新趋向，行业规模不竭成长扩大。特别是跟着流量经济、乐趣电商、曲播带货等电商新模式的多样成长，国内发成品市场将送来加快成长期。
公司跨境电商进口营业次要通过控股子公司上海荔之开展。上海荔之是一家为全球出名品牌正在国内市场供给品牌定位、线上店肆运营、渠道分销、营销整合、数据挖掘、仓储物流等办事的一坐式电商办事运营商，为博朗、Otaly、VDVC等国外品牌进入中国市场供给一坐式新零售处理方案，同时结构亚朵、太太乐、六必居、EVM等国内品牌，正在服饰、小家电、食物、酒店床品等多个品类实现了营业的全面结构，取天猫、拼多多、唯品会、抖音等电商平台均有计谋合做。
● 公司不触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市法则》）第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
拟签字注册会计师：丁兆栋，1999年处置审计工做，自2006年12月到2014年1月正在山东汇德会计师事务所无限公司、自2014年2月至今正在中兴华处置审计工做，处置证券办事营业跨越15年，具备响应专业胜任能力；近三年审计签订东软载波（300183）、软控股份（002073）等上市公司。
丁兆栋先生近三年均不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监管办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。
●本次金额及已现实为其供给的余额：公司及其全资子公司估计为上述子公司供给总额不跨越人平易近币3。4亿元。截至本通知布告披露日公司已现实为其供给金额为2。02亿元。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变动会计师事务所的议案》，同意聘用中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度财政报表和内部节制审计机构。具体内容详见公司于2024年12月11日正在上海证券买卖所网坐上披露的《山东新华锦国际股份无限公司关于变动会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2024-055）。
十九、审议通过《关于中兴华会计师事务所履职环境评估演讲的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于中兴华会计师事务所履职环境的评估演讲》。
截至2024岁暮，合股人199人，注册会计师1052人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师522人。
（三）本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本次计提资产减值事项合适《企业会计原则》和相关政策，合适公司资产现实环境，可以或许公允地反映公司资产情况，会计消息线年计提的各项资产减值预备共削减公司归并报表税前利润19，372。77万元。本次计提资产减值预备曾经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认。
公司使用自有资金进行委托理财是正在确保公司日常运营和资金平安的前提下实施的，不影响公司日常资金一般周转需要，对闲置的自有资金适度、当令的采办理财富物，有益于提高自有资金利用效率，并获得必然的投资收益，有益于进一步提拔公司全体业绩程度，合适公司好处。
联系关系关系：青岛葆桦是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将青岛葆桦认定为联系关系方。
经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为-133，784，242。29元，母公司实现净利润-19，091，973。28元，母公司期末未分派利润为160，692，703。87元。
本次采办董监高义务险合适《公司法》、《上市公司管理原则》等相关轨制的要求，能为公司董事、监事和高级办理人员正在日常出产运营中的履职供给切实保障，从而提高办理层团队的积极性，推进公司高质量成长。本次采办董监高义务险估计领取的费用正在市场所理范围，不会对公司的财政情况形成严沉影响，亦不存正在损害公司及股东，出格是中小股东好处的景象。
●被人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织无限公司（以下简称“新华锦纺织”）和控股子公司青岛森汇石墨无限公司（以下简称“青岛森汇”）、青岛海正石墨无限公司（以下简称“青岛海正”）、上海荔之实业无限公司（以下简称“上海荔之”）。
据海关初步统计，2024年，我国跨境电商进出口2。63万亿元，同比增加10。8%。过去5年，中国跨境电商商业规模增加跨越10倍，截至目前，中国跨境电商企业数量已超12万家。
二十六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-014）。
鉴于公司2024年度归并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续不变运营和全体股东的久远好处，分析考虑公司2025年运营打算和资金需求，拟定2024年度利润分派预案为：本年度不进行利润分派，也不进行送股或本钱公积转增股本。该预案曾经公司第十三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司监事会认为：鉴于公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为负，2024年度不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。公司本次利润分派预案，是正在公司一般运营和久远成长的前提下，分析考虑公司的运营成长及投资者的好处等要素提出的，不会对公司运营环境发生严沉影响，有益于公司的可持续成长。同意本次利润分派预案并提交本公司2024年年度股东大会审议。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监视职责环境的演讲》。
公司第十三届董事会第十六次会议审议通过了《关于操纵闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计利用额度不跨越2。5亿元的闲置自有资金进行委托理财，正在前述额度内资金可轮回滚动利用。
项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的具体环境，详见下表！
为进一步完美山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）风险办理系统，降低公司运营风险，推进公司董事、监事及高级办理人员充实行使、履行职责，推进公司高质量成长，保障泛博投资者的权益，按照《公司法》《上市公司管理原则》等，公司拟为公司及公司董事、监事、高级办理人员采办董事、监事、高级办理人员义务安全（以下简称“董监高义务险”）。现将具体事项通知布告如下。
公司总裁根基薪酬51万元（税前），公司副总裁兼财政总监根基薪酬30万元（税前），公司董事会秘书根基薪酬33。65万元（税前）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于采办董监高义务险的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。
近年来，我国发成品出口呈现出优良的成长态势，市场规模持续扩大，出口额不竭增加，产质量量和手艺含量也正在逐渐提拔。然而，跟着行业新进入者的增加，市场所作日益激烈，特别是电商，其门槛低、平台多、模式多样，但监管难、订价乱导致合作无序，对行业形成必然冲击。此外，国际商业政策的变化，如美国关税的添加，以及全球经济复杂形势、地缘和军事冲突等要素，都给发成品出口市场带来了挑和和压力。
公司及董事会、办理层对中兴华出具的非尺度内部节制审计演讲涉及的事项高度关心，积极采纳办法消弭上述事项对公司的影响，以公司持续、不变、健康成长，切实公司和全体股东好处。次要办法如下！
复杂的老年生齿规模，使中国银发经济展示出庞大的市场潜力。跟着糊口程度提高和健康预期提拔，老年人的消费志愿和能力不竭加强，消费需求也日益多元化、差同化和个性化。这一趋向不只鞭策了养老、医疗、健康、旅逛等范畴的快速成长，也为整个银发经济注入了新的活力，为其高质量成长供给了强劲动能。
八、审议通过《公司2024年度董事述职演讲（臧昕）》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事臧昕回避表决）！
本次会计政策变动是公司按照财务部发布的原则注释18号的相关施行，其他未变动部门仍按照财务部前期公布的相关原则及相关施行。
5、运营范畴：许可项目：手艺进出口；货色进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：面料纺织加工【分支机构运营】；财产用纺织制成品发卖；针纺织品发卖；针纺织品及原料发卖；家用纺织制成品制制【分支机构运营】；服拆辅料发卖；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）【分支机构运营】；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；面料印染加工【分支机构运营】；服拆制制【分支机构运营】；公用化学产物发卖（不含化学品）；鞋帽零售；国内商业代办署理；服拆服饰批发；服拆服饰零售；绣花加工【分支机构运营】；母婴用品发卖；日用品发卖；日用品批发；日用百货发卖；日用家电零售；家用电器发卖；建建材料发卖；食物运营（仅发卖预包拆食物）【分支机构运营】；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；非栖身房地产租赁；住房租赁；棉花收购；有色金属合金发卖；小我卫生用品发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；化妆品零售；化妆品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械发卖；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）发卖；日用口罩（非医用）出产【分支机构运营】；第二类医疗器械发卖；医护人员防护用品零售；化工产物发卖（不含许可类化工产物）。
拟签字项目合股人：吕建幕，1998 年成为注册会计师，1998 年起头处置上市公司审计，2013 年起头正在中兴华执业，2024年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲合计5家。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。
●委托理财刻日：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内无效，公司可正在上述额度及刻日内滚动利用投资额度。
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议、第十三届董事特地会议2025年第一次会议审议通过《关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》，联系关系董事张航密斯、董盛先生回避表决，公司董事对该事项颁发了事前承认看法和同意的看法。本次日常联系关系买卖估计尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
二十二、审议通过《关于采办董监高义务险的议案》（表决成果：同意0票，否决0票，弃权0票，全体董事回避表决）。
目前，中国跨境进口行业曾经迈入了第四个成长阶段，政策、基建、商品、用户等多方面根本已完整，更多玩家深度参取，构成了完整的跨境生态系统，进入行业的升级成长期。跟着中国跨境电商市场持续成长，行业集中度进一步提拔，将来跨境进口电商平台将帮帮更多海外品牌商家搭建起取中国消费者高效沟通的“桥梁”，并为更多消费者带来更丰硕的海外“别致特”好物以及更便利的跨境购物体验。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事述职演讲（刘树艳）》。
3、因为新华锦集团通过规模劣势取得了银行结汇购汇的营业优惠，该部门优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全数返还给本公司及本公司控股的商业类公司。据此估计，2025年通过该操做可以或许使本公司及本公司控股的商业类营业公司获得不跨越50万元人平易近币的结汇购汇手续费返还。购汇、结汇营业的订价根据：按照《国度外汇办理局关于新华锦集团无限公司经常项目外汇资金集中办理试点的批复》（汇复[2008]116号文）的要求，新华锦集团必需按照收汇取付汇当日的银行牌价取公司进行清理，新华锦集团正在资金的划拨取清理过程中不得向公司收取任何形式的手续费；手续费返还的订价根据按照中国工商银行青岛市分行的两头营业收费减免政策施行。
公司养老迈健康营业次要通过公司子公司长生运营开展。长生运营是一家轻资产运营的养老办事公司，可认为国内的养老机构供给从总体规划、功能设想、机构筹备、人员培训、养老系统扶植取运营办理的全流程征询办事。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-022）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司会计师事务所选聘轨制》。
公司投资的理财富物属于低风险理财富物，但受金融市场宏不雅经济的影响，采办的理财富物可能存正在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各类风险影响，理财富物的收益率将发生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司存货按照成本取可变现净值孰低计量，可变现净值为正在一般出产过程中，以存货的估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用以及相关税费后的金额。经测试，公司2024年计提存货贬价预备994。85万元，截至2024年12月31日存货贬价预备余额2，033。72万元。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）礼聘中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）对公司2024年度内部节制的无效性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留看法的内部节制审计演讲。按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第14号一非尺度审计看法及其涉及事项的处置》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关，公司董事会就上述看法涉及事项出具了《山东新华锦国际股份无限公司董事会关于公司2024年度内部节制非尺度审计看法涉及事项的专项申明》，监事会对上述专项申明颁发看法如下。
二十一、审议通过《关于2024年度董事脾气况的专项评估看法的议案》（表决成果：同意4票，否决0票，弃权0票，董事刘树艳、孙玉亮、臧昕回避表决）。
本次会计政策变动是公司按照财务部发布的相关通知要求进行的响应变动，不会对公司的财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的环境。
公司取联系关系方之间发生的日常联系关系买卖订价按照市场化准绳确定，取非联系关系买卖价钱分歧，价钱公允，不存正在损害非联系关系股东好处的环境。
中兴华及项目合股人吕建幕、签字注册会计师丁兆栋、项目质量节制复核人杨怯不存正在可能影响性的景象。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值预备的议案》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
天然石墨属罕见的非金属矿物材料，具备耐高温、导电、导热、润滑、化学不变、可塑、抗热震等多种特殊机能，是国防、军工、现代工业及高新材料研发中不成贫乏的主要计谋资本，正在国平易近经济成长和现代化扶植中拥有主要地位，被誉为“21世纪支持高新手艺成长的计谋资本”。正在保守范畴，石墨次要使用正在冶金、锻制、机械、化学、轻工业等方面；正在计谋性新兴范畴，石墨次要使用于电气、核工业、航天及国防工业、新能源、新材料等方面。
上述联系关系买卖为公司一般出产运营所需发生的买卖，均为公司取各联系关系方之间的日常持续性联系关系买卖，是公司取各联系关系方之间一般、的经济行为，有益于公司一般运营，合适公司及全体股东好处。公司取各联系关系方的联系关系买卖价钱的制定遵照公允、公开、准绳，按照市场价钱或根据取各联系关系方签定的相关和谈进行，未损害公司和中小股东的好处。上述联系关系买卖不会对上市公司出产运营发生严沉晦气影响，其买卖行为不会对公司营业的性形成影响，公司不会因而春联系关系方构成较大的依赖。
1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。
二十、审议通过《关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监视职责环境演讲的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）礼聘中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）对公司2024年度内部节制的无效性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留看法的内部节制审计演讲。公司董事会对该内部节制非尺度审计看法涉及事项做如下申明！
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》的相关内容。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》（通知布告编号：2025-018）。
（3）内控审计部担任对公司采办理财富物的资金利用取保管环境进行审计、监视及查抄；按照隆重性准绳，合理估计各项投资可能发生的收益和丧失，并向公司董事会审计委员会演讲。
运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；石墨烯材料发卖；石墨及碳素成品制制；石墨及碳素成品发卖；电池制制；电池发卖；货色进出口；手艺进出口；消息手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；收集手艺办事；企业办理征询。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）。
2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。
3、公司将进一步加强内控办理，强化沉点部分的职责，要求公司及子公司加强对资金占用、违规、联系关系方资金往来等事项的培训和进修，要求公司及子公司全体办理人员及财政人员认实进修相关法令律例和各项证券监管法则，提高公司员工法令及风险认识防备内控风险，提高持续规范运做能力。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2025年4月28日正在青岛市崂山区松岭131号17楼会议室以现场体例召开，会议通知已于2025年4月18日发出。会议由董事长张航密斯召集和掌管，应出席董事7人，现实出席董事7人，公司监事和高级办理人员列席了会议。会议召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议构成如下决议！
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事述职演讲（孙玉亮）》。
按照中国证券监视办理委员会发布的《上市公司监管第 3 号逐个上市公司现金分红（2023 年修订）》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》等相关，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，分析考虑公司运营环境、行业现状、成长计谋等要素，为保障公司持续不变运营，稳步鞭策后续成长，更好地全体股东的久远好处，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。
运营范畴：一般项目：货色进出口；手艺进出口；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；商业经纪；针纺织品及原料发卖；家用纺织制成品制制【分支机构运营】；面料纺织加工【分支机构运营】；财产用纺织制成品制制【分支机构运营】；服拆服饰批发；服拆服饰零售；服拆制制【分支机构运营】；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）【分支机构运营】；电力电子元器件发卖；机械电气设备发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；机械设备发卖；建建材料发卖；农副产物发卖；食用农产物批发；食用农产物零售；非金属矿及成品发卖；金属矿石发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；棉、麻发卖；金属成品发卖；有色金属合金发卖；棕成品发卖；集拆箱发卖；石油成品发卖（不含化学品）；非栖身房地产租赁；住房租赁；电子产物发卖；通信设备发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；纸浆发卖；纸成品发卖；家用电器发卖；煤炭及成品发卖；电池发卖；汽车零配件批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。
运营范畴：一般项目：石墨及碳素成品制制；电子公用材料制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
12。2 公司2025年度董事薪酬方案（表决成果：同意4票，否决0票，弃权0票，联系关系董事刘树艳、孙玉亮、臧昕回避表决）。
公司其他资产按照成本取可变现净值孰低计量，可变现净值为正在一般出产过程中，以估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用以及相关税费后的金额。经测试，公司2024年计提其他流动资产减值预备-217。52万元，截至2024年12月31日其他流动资产减值预备余额0万元。
丁兆栋，1999年处置审计工做，自2006年12月到2014年1月正在山东汇德会计师事务所无限公司、自2014年2月至今正在中兴华处置审计工做，处置证券办事营业跨越15年，具备响应专业胜任能力；近三年审计签订东软载波（300183）、软控股份（002073）等上市公司。
正在财政报表中零丁列示的商誉，正在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从公司归并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试成果表白包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收受接管金额低于其账面价值，确认响应的减值丧失。减值丧失金额先抵减分摊至该资产组或资产组合的商誉的账面价值，再按照资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比沉，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值预备一经确认，正在当前会计期间不再转回。2024年度公司计提商誉减值预备18，483。56万元，截至2024年12月31日商誉减值预备余额为21，065。79万元。
注：（1）因新华锦集团及其联系关系方取公司发华诞常联系关系买卖的联系关系人数量浩繁，难以披露全数联系关系方消息，因而对于估计发生买卖金额未达到公司上一年度经审计净资产0。5%的联系关系方，以统一现实节制报酬口径进行归并列示。
十八、审议通过《关于2024年度计提资产减值预备的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。
本次董事会议案中涉及的被人均为公司归并报表范畴内的子公司，公司对其出产运营具有节制权，风险处于可控范畴之内。本次是为了进一步拓宽融资渠道，满脚子公司出产运营和营业成长的资金需求，合适公司全体好处。本次不会对公司的一般运做和营业成长形成不良的影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。
中兴华做为公司2024年度财政报表和内部节制审计机构，原吕建幕先生、刁乃双先生为公司审计营业的签字注册会计师。因工做放置变更，刁乃双先生不再担任公司2024年度审计项目签字注册会计师，改由丁兆栋先生担任。
联系关系关系：新华锦集团是公司控股股东鲁锦集团的母公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，新华锦集团及其节制的子公司均为公司的联系关系方。
按照新金畅通领悟计原则的要求，采办的理财富物列报于买卖性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存正在负有大额欠债的同时采办大额理财富物的景象。
本次是确定年度最高额度，该额度经董事会审议通事后尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通事后实施。和谈次要内容将正在上述范畴内由人、被人及贷款银行配合协商确定，公司为子公司供给的体例为连带义务，盈商国际为新华锦纺织供给的体例为典质。
2、加强资金办理等内控轨制的施行，完美资金收入相关轨制。公司将进一步规范财政办理流程，对领取资金额度、用处、去向及审批权限、法式做出明白和，严酷审批法式，明白审批人员职责，堵塞监管缝隙。公司审计部分将按期查抄公司及部属子公司取控股股东及其联系关系方资金往来环境，严酷资金流向，防止和杜绝占用公司资金行为的再次发生。
联系关系关系：青岛中绵是公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，按照《企业会计原则第 36 号逐个联系关系方披露》《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，按照审慎性准绳，青岛中绵是公司的联系关系方。
6、根基财政环境：2024年12月31日新华锦纺织资产总额45，651。20万元，欠债总额33，428。33万元，此中流动欠债32，135。34万元，资产净额12，222。87万元，资产欠债率为73。23%；2024年度停业收入19，253。95万元，净利润-460。48万元。（以上为审计后数据）。
七、审议通过《公司2024年度董事述职演讲（孙玉亮）》（表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事孙玉亮回避表决）？。
5、运营范畴：石墨成品、石墨加工。 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议了《关于采办董监高义务险的议案》，因该事项取公司董事、监事、高级办理人员存正在短长关系，做为义务安全受益人，全体董事、监事均回避表决，该事项将间接提交公司2024年年度股东大会审议。
石墨做为新材料、新能源、计谋性新兴及核电范畴的环节资本，曾经被美国、欧盟、中国、日本等多个国度列为“危机矿产”或“计谋性矿产”。正在新能源取材料科技迭代的双沉催化下，石墨行业正从“黑金矿产”向“计谋材料”跃迁，天然石墨使用范畴的进一步扩大，中国天然石墨市场具有庞大的成长潜力和广漠的市场前景。
12。1 公司2025年度非董事薪酬方案（表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票，联系关系董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决）？。
十六、审议通过《关于操纵闲置自有资金进行委托理财的议案》（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）！
为提高决策效率，董事会将提请股东大会正在权限内授权公司董事会及其授权人士打点上述安全采办的相关事宜，包罗但不限于确定相关义务从体；确定安全公司；正在限额内确定安全金额、安全费及其他安全条目；选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等，以及正在此后董监高义务险安全合同期满时（或之前）打点取续保或者从头投保等相关事宜。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年年度股东大会会议材料》的相关内容。
2025年4月28日，公司召开第十三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司供给的议案》。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，本次供给的金额占上市公司比来一期经审计归属于母公司净资产比例跨越10%，且存正在为资产欠债率跨越70%的对象供给，因而本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟投资的品种为流动性好且不影响公司一般运营的理财富物，包罗但不限于银行理财富物、券商理财富物、信任理财富物、其他类（如基金产物、期货产物、国债、国债逆回购）等，股票型及偏股型产物、涉及期货买卖的产物不正在投资范畴之内。
（2）财政部成立投资台账，做好账务处置，及时阐发和理财富物投向、进展环境，一旦发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳保全办法，节制投资风险。
中兴华近三年所因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚4次、行政监管办法18次、自律监管办法3次、规律处分1次。
1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。
经审核，监事会认为：公司2024年度计提资产减值预备合适《企业会计原则》等相关法令律例及公司计提减值预备的相关，且有益于愈加线日的财政情况、资产价值及运营。
董事会核阅了中兴华出具的公司2024 年内部节制审计演讲，认为：中兴华出具的带强调事项段的无保留看法涉及的事项合适公司现实环境，其正在公司2024年度内部节制审计演讲中添加强调事项段是为了提示内部节制审计演讲利用者关心相关内容，不影响公司财政演讲内部节制的无效性。董事会同意中兴华对公司2024年度内部节制审计演讲中强调事项段的申明。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的通知布告》（通知布告编号：2025-015）。
运营范畴：石墨露天开采（根据河山资本部分核发的《采矿许可证》和平安出产监视办理部分核发的《平安出产许可证》开展运营勾当）；中高碳石墨加工；货色进出口（国度法令律例运营的项目不得运营，国度法令律例运营的项目须取得许可后方可运营）。
公司2025年度审计费用估计为人平易近币110万元，此中年报审计费用75万元，内控审计费用35万元，取上年同期持平，订价准绳未发生变化，现实收费可能会按照工做环境有所调整。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。
联系关系关系：青岛金汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将青岛金汇认定为联系关系方。
内容详见取本通知布告同日登载正在上海证券买卖所网坐上的《山东新华锦国际股份无限公司2024年度董事脾气况的专项评估看法》。
虽然如斯，消费者对进口商品的需求仍然强劲。尼尔森IQ结合京东国际发布的《2024年中国跨境进口消费趋向》显示，跨越80%的消费者对采办进口商品感乐趣，并呈现出愈加多元化、个性化的需求。
2025年4月28日，公司召开了第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分派预案》：公司本年度拟不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。上述利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
全球假发市场增加速度显著，据Statista数据，全球假发市场(包罗接发)正在2022年的市场规模约为76。2亿美元，估计到2026年将增加到132。8亿美元。中国是全球发成品原料集散核心和全球最大的发成品出产及出口大国，目前我国发成品行业国内市场内销率较低，对于海外需求依赖度较高，大量的产物通过出口来消化，次要出口地为、欧洲和非洲。
2024年11月，工业和消息化部、海关总署、商务部、国度暗码局结合发布了《中华人平易近国两用物项出口管制清单》，天然鳞片石墨及其成品正在清单范畴内，“未经许可，不得出口”的政策，加强了对天然石墨的出口管控力度，保障新能源汽车等全球供应链财产链的平安不变。
